Πέντε συλλήψεις και ακόμη 18 πρόσωπα στη δικογραφία – Ζημία άνω των 2,35 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο και οφειλές άνω των 11 εκατ. ευρώ στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
Εταιρείες που άλλαζαν, φορολογικά χρέη που συσσωρεύονταν και πρόσωπα που φέρονται να πληρώνονταν για να εμφανίζονται ως διαχειριστές συνθέτουν τον μηχανισμό κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αφορά φορολογικές απάτες, αλλά και φερόμενη διακίνηση λαθραίων ποτών και κλεμμένων προϊόντων.
Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος οδήγησε στη σύλληψη πέντε ανδρών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 18 ταυτοποιημένα πρόσωπα, στα οποία αποδίδεται υποστηρικτική συμμετοχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η φερόμενη δράση της οργάνωσης ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2022. Στον πυρήνα της βρισκόταν η ίδρυση εταιρειών γενικού εμπορίου, με διαχειριστές πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», έναντι μηνιαίας αμοιβής από 500 έως 1.500 ευρώ.
Μέσω αυτών των επιχειρήσεων εισάγονταν εμπορεύματα από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά. Κατά την έρευνα, ο αναλογών ΦΠΑ δεν αποδιδόταν, ενώ οι συναλλαγές συνοδεύονταν από παραστατικά, ορισμένα από τα οποία φέρονται να ήταν εικονικά. Οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις βάραιναν εκείνους που εμφανίζονταν επισήμως στη διαχείριση.
Η δημιουργία νέων εταιρειών ανά τακτά διαστήματα φέρεται να αποτελούσε βασικό μέρος του σχεδίου: με αυτόν τον τρόπο περιοριζόταν η συγκέντρωση οφειλών στο ίδιο ΑΦΜ και γινόταν δυσκολότερη η ανίχνευση της δραστηριότητας.
Στους δύο από τους συλληφθέντες, ηλικίας 40 και 41 ετών, αποδίδεται διευθυντικός ρόλος και ευθύνη για τη σύσταση των εταιρειών. Ένας 52χρονος φέρεται να συντόνιζε την επικοινωνία με τους εικονικούς διαχειριστές, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων.
Τα οικονομικά μεγέθη της υπόθεσης καταγράφονται σε δύο χωριστές αναφορές. Η ζημία του Δημοσίου από μη καταβληθείσες φορολογικές επιβαρύνσεις και ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζεται σε περισσότερα από 2.354.217 ευρώ. Παράλληλα, για τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» αναφέρονται συνολικές οφειλές 11.008.934,85 ευρώ, συνδεόμενες με τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και με εργοδοτικές εισφορές.
Η δραστηριότητα που διερευνήθηκε δεν περιοριζόταν στις φορολογικές συναλλαγές. Έδρες εταιρειών φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και τη διανομή λαθραίων αλκοολούχων ποτών. Στους ίδιους χώρους, σύμφωνα με την αστυνομία, φυλάσσονταν καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα που αποδίδονται σε κλοπές. Από την έρευνα προέκυψε παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα κατασχέθηκαν 122 φιάλες λαθραίων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ και 3.890 κάψουλες καφέ. Εντοπίστηκαν επίσης 8.355 ευρώ, δέκα κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός υπολογιστής, εταιρικές σφραγίδες, έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.
Στα υπόλοιπα 18 πρόσωπα αποδίδεται, κατά περίπτωση, συνδρομή στην έκδοση και κυκλοφορία φορολογικών παραστατικών ή στην προμήθεια εμπορευμάτων που συνδέονται με λαθρεμπορία και κλεπταποδοχή.
Η δικογραφία σε βάρος των συλληφθέντων αφορά εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Οι αποδιδόμενοι ρόλοι και πράξεις αποτελούν ευρήματα της έρευνας και κατηγορίες, χωρίς να συνιστούν δικαστική κρίση ενοχής.