Σύλλογος τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως προκάλυμμα επενδυτικού σχήματος — Τουλάχιστον 10.000 άτομα είχαν προσελκυστεί στο δίκτυο.
Η υπόσχεση ήταν ότι το κεφάλαιο θα γινόταν διπλάσιο μέσα σε μόλις 50 ημέρες. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα παρουσιάζονταν ως ο δρόμος για γρήγορες, εγγυημένες αποδόσεις. Πίσω από αυτή την εικόνα, όμως, η αστυνομική έρευνα περιγράφει ένα πυραμιδικό σύστημα, στην πλατφόρμα του οποίου φέρεται να εισέρρευσαν περίπου 8 εκατ. δολάρια.
Η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης οδήγησε σε 17 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα πρόσωπα. Δύο από τους συλληφθέντες φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται για την υπόθεση, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και στρατιωτικοί.
Κεντρική θέση στον τρόπο προσέγγισης των πολιτών φέρεται να είχε ο «Σύλλογος Ελληνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης – AT Team Greece». Κατά τα στοιχεία της έρευνας που έχουν δημοσιοποιηθεί, η λειτουργία του χρησιμοποιούνταν για να προσδώσει επίφαση νομιμότητας στην επενδυτική δραστηριότητα.
Το δίκτυο διέθετε γραφεία και παραρτήματα στη Λάρισα, στην Κατερίνη, στο Περιστέρι, στο Καναλάκι Πρέβεζας και στη Μυτιλήνη. Η παρουσία του συνοδευόταν από κοινωνικές εκδηλώσεις, δωρεές και χορηγίες, δημιουργώντας την εικόνα ενός οργανωμένου φορέα με δημόσια δράση.
Στους υποψήφιους επενδυτές παρουσιαζόταν ένα μοντέλο αυτοματοποιημένων συναλλαγών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μετατροπή χρημάτων σε κρυπτονομίσματα USDT ή USDC. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διαβεβαίωναν ότι οι αποδόσεις ήταν εξασφαλισμένες και ο κίνδυνος ελάχιστος ή ανύπαρκτος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο, το σχήμα δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή.
Η προσέλκυση νέων συμμετεχόντων αποτελούσε βασικό όρο λειτουργίας του μηχανισμού. Όποιος έφερνε επιπλέον μέλη λάμβανε προμήθεια, ενώ, κατά την αστυνομική έρευνα, χρήματα που κατέβαλλαν οι νεοεισερχόμενοι διοχετεύονταν σε παλαιότερους συμμετέχοντες. Έτσι, οι εμφανιζόμενες αποδόσεις φέρεται να τροφοδοτούνταν από τις νέες καταβολές.
Για τις πρώτες 50 ημέρες οι επενδυτές δεν είχαν δυνατότητα ανάληψης. Την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, οι αναλήψεις διακόπηκαν με την αιτιολογία ότι μεταβαλλόταν το επενδυτικό αντικείμενο. Οι συμμετέχοντες έμειναν χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.
Η έρευνα εξετάζει επίσης τη διαδρομή των ποσών. Κέρδη των εμπλεκομένων φέρεται να μεταφέρονταν σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή να μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα και να κατέληγαν σε ψηφιακά πορτοφόλια.
Σύμφωνα με την αστυνομική εικόνα της υπόθεσης, τρία πρόσωπα φέρονται να συγκρότησαν την οργάνωση τουλάχιστον από τις 22 Απριλίου 2025, με σταδιακή ένταξη και άλλων. Η επιχείρηση των συλλήψεων πραγματοποιήθηκε το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου.
Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε πέντε γραφεία, εννέα κατοικίες και ένα ξενοδοχείο, σε Κατερίνη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.
Κατασχέθηκαν 295.090 ευρώ, 32 κινητά τηλέφωνα, 28 υπολογιστές, 15 τάμπλετ, 38 USB και 16 δίσκοι αποθήκευσης. Εντοπίστηκαν ακόμη μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό καμερών, τραπεζικές κάρτες, κάρτες SIM, έγγραφα και σημειώσεις. Στην κατοχή ενός συλληφθέντος βρέθηκαν επίσης πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.
Τα διαφορετικά οικονομικά μεγέθη της υπόθεσης χρειάζονται σαφή διάκριση: τα περίπου 8 εκατ. δολάρια αφορούν τις εκτιμώμενες εισροές στην πλατφόρμα. Οι 18 παθόντες που εξετάστηκαν στην προανάκριση δήλωσαν ότι είχαν καταβάλει συνολικά 55.970 ευρώ. Αντίστοιχα, τα τουλάχιστον 10.000 άτομα που φέρεται να προσελκύστηκαν στο δίκτυο δεν ταυτίζονται αυτομάτως με ισάριθμες εξακριβωμένες περιπτώσεις οικονομικής ζημίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Η δικαστική διερεύνηση καλείται να αποσαφηνίσει τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου, την έκταση της ζημίας και την τελική διαδρομή των χρημάτων. Οι κατηγορίες δεν συνιστούν δικαστική κρίση ενοχής.