Στο μικροσκόπιο δίκτυο 29 εταιρειών – Στα 5,35 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η συνολική ζημία του Δημοσίου
Οι ασφαλιστικές δηλώσεις γνωστών καλλιτεχνών αποτελούν ένα από τα πεδία της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής, στην οποία κατηγορείται ο Φίλιππος Καμπούρης. Αρκετοί τραγουδιστές έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες, ενώ αναμένονται και άλλες καταθέσεις, προκειμένου να διευκρινιστεί πώς εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στα ασφαλιστικά στοιχεία των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται τα ονόματα του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, του Θέμη Αδαμαντίδη, της Αγγελικής Ηλιάδη, της Κατερίνας Στανίση, του Πέτρου Ίμβριου, της Έφης Θώδη, του Αλέκου Ζαζόπουλου, της Κέλλυς Κελεκίδου, του Θάνου Πετρέλη και του Κώστα Καψάλη. Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες αναφέρονται ως πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην έρευνα με τις μαρτυρίες τους, όχι ως κατηγορούμενοι.
Οι Αρχές εξετάζουν αν είχαν πράγματι εργαστεί στα καταστήματα που τους δήλωναν, αν γνώριζαν τους εμφανιζόμενους εργοδότες τους και τι ενημέρωση είχαν για την καταβολή των εισφορών τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι καλλιτέχνες θεωρούσαν ότι η ασφάλισή τους εξυπηρετούνταν κανονικά.
Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνει αθώος και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αποτελεί σκευωρία. Μετά την άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
Η έρευνα περιγράφει έναν μηχανισμό που φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, αξιοποιώντας δίκτυο 29 εταιρειών στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο δίκτυο συνυπήρχαν επιχειρήσεις με πραγματική δραστηριότητα και εικονικές εταιρείες, χωρίς ουσιαστική λειτουργία ή φυσική έδρα.
Στις τελευταίες εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι οικονομικά αδύναμοι άνθρωποι, στους οποίους, κατά την αστυνομική έρευνα, μεταφέρονταν οι υποχρεώσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να απέφευγαν τον καταλογισμό ασφαλιστικών οφειλών, ενώ δεν αποδίδονταν φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ. Στη δικογραφία περιγράφονται διακριτοί ρόλοι επιχειρηματιών, λογιστών και προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».
Η συνολική ζημία του Δημοσίου υπολογίζεται από τις Αρχές σε 5.352.556,57 ευρώ. Παράλληλα, οι αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς φέρονται να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Η αστυνομική έρευνα αποδίδει στα μέλη διοχέτευση παράνομων εσόδων μέσω του εταιρικού δικτύου και χρήση χρημάτων για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εταιρικά έγγραφα, σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες και POS.
Η δικογραφία αφορά, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και παράνομη οπλοκατοχή. Οι κατηγορίες τελούν υπό δικαστική διερεύνηση και δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής.