Ξεκίνησαν οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος παράνομου τζόγου, το οποίο σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να δρούσε επί σειρά ετών μέσω παράνομου λογισμικού εγκατεστημένου σε τυχερά παίγνια και μη αδειοδοτημένους ιστότοπους.
Η υπόθεση ερευνάται με βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή χρημάτων που φέρονται να επενδύθηκαν σε ακίνητα, επιχειρήσεις, οχήματα και κρυπτονομίσματα.
Τι περιλαμβάνει η δικογραφία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποκόμισαν παράνομα κέρδη που υπερβαίνουν τα 17 εκατ. ευρώ σε βάθος οκταετίας.
Κατά τη δικογραφία, το παράνομο λογισμικό εγκαθίστατο είτε σε συνεργαζόμενα καταστήματα είτε σε ιστοσελίδες χωρίς σχετική άδεια, με αποτέλεσμα οι παίκτες να συμμετέχουν σε παίγνια των οποίων η λειτουργία ελέγχεται πλέον δικαστικά και ερευνητικά ως προς τη νομιμότητά της.
Οι απολογίες των συλληφθέντων ξεκίνησαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ η συνολική δικαστική διερεύνηση φέρεται να αφορά μεγαλύτερο αριθμό εμπλεκομένων.
Έρευνα για ξέπλυμα και περιουσιακά στοιχεία
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από τις Αρχές στο σκέλος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, εξετάζονται καταθέσεις, εμβάσματα, αγορές ακινήτων, επενδύσεις σε επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα και τεχνολογικό εξοπλισμό.
Σε επιμέρους περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρονται να έχουν εντοπιστεί αγορές ακινήτων, κινήσεις μετρητών και αναφορές σε δηλώσεις γονικής παροχής χρημάτων, στοιχεία που αξιολογούνται στο πλαίσιο της οικονομικής διερεύνησης.
Οι καταγγελίες παικτών και οι παρεμβάσεις στους μηχανισμούς
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και αναφορές σε παίκτες που φέρονται να διαπίστωσαν ενδείξεις παρέμβασης στη λειτουργία των μηχανημάτων.
Χαρακτηριστική είναι αναφορά παίκτη, ο οποίος φέρεται να παραπονέθηκε ότι οι υπεύθυνοι «πειράζουν» τα μηχανήματα, αφού προηγουμένως είχε χάσει σημαντικό χρηματικό ποσό.
Παράλληλα, εξετάζονται περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε παίκτες που είχαν υποστεί μεγάλες απώλειες δίνονταν μικρά χρηματικά ποσά ή «μπόνους», πρακτική που ερευνάται ως μέσο διατήρησης της συμμετοχής τους στα παράνομα παίγνια.
Η ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να εξετάσει τόσο τη δομή και τη διάρκεια της φερόμενης δράσης του κυκλώματος όσο και την οικονομική διαδρομή των επίμαχων ποσών.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από τις απολογίες, τα οικονομικά στοιχεία και την αποδεικτική διαδικασία θα κριθεί το εύρος των ευθυνών και ο ακριβής μηχανισμός λειτουργίας της υπόθεσης.