Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ελλάδα, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αποκάλυψε εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να οργάνωσε πολυεθνική απάτη τύπου «carousel fraud», προκαλώντας συνολική ζημία που ξεπερνά τα 71 εκατομμύρια ευρώ.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Αττική και Καστοριά, όπου κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών διωκτικών αρχών πραγματοποίησαν εφόδους σε εταιρείες και κατοικίες διαχειριστών, αναζητώντας στοιχεία για ένα περίπλοκο σύστημα διακίνησης ηλεκτρονικών συσκευών μέσω εταιρειών σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πώς λειτουργούσε η απάτη
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αξιοποιούσε το καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Μέσα από ένα πλέγμα εταιρειών σε Ελλάδα, Κύπρο, Τσεχία και Βουλγαρία, προϊόντα μικρής τεχνολογίας μεταπωλούνταν διαδοχικά μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Σε αυτή τη διαδικασία εμφανίζονταν οι λεγόμενοι «missing traders» («εξαφανισμένοι έμποροι»), εταιρείες που εισέπρατταν τον ΦΠΑ χωρίς ποτέ να τον αποδώσουν στο Δημόσιο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ζητούνταν ακόμη και επιστροφές φόρου που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.
Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί μία από τις πλέον σύνθετες μορφές φορολογικής απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ζημία δεκάδων εκατομμυρίων
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι μόνο για την περίοδο 2021-2025 το Δημόσιο και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ζημιώθηκαν κατά τουλάχιστον:
- 46,9 εκατ. ευρώ από μη αποδοθέντα ποσά ΦΠΑ.
- Επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν αποδόθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς.
Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης ξεπερνά έτσι τα 71 εκατομμύρια ευρώ.
Μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα και κρυπτονομίσματα
Κατά τις έρευνες οι Αρχές προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις:
- 99.000 ευρώ σε μετρητά,
- τρία πολυτελή αυτοκίνητα,
- δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ,
- καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιχείρηση δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Ο εντοπισμός τους έγινε μέσω εξειδικευμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης, οι οποίες επέτρεψαν στους ερευνητές να ανιχνεύσουν περιουσιακά στοιχεία διασκορπισμένα σε σύνθετες ψηφιακές υποδομές.
Η έρευνα συνεχίζεται
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει πλέον και το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος).
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή ασκηθεί ποινικές διώξεις, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.