Εταιρείες που έκλειναν και ξανάνοιγαν με άλλα στοιχεία, «εξαφανισμένοι έμποροι», πλαστά τιμολόγια και περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού» συνθέτουν την υπόθεση που ερευνά η ΑΑΔΕ
Ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, το οποίο φέρεται να πραγματοποίησε εικονικές συναλλαγές άνω των 98 εκατ. ευρώ, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.
Η μέχρι στιγμής διαπιστωμένη ζημία για το Δημόσιο προσεγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ: 9,6 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ και ακόμη 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος. Και αυτά αφορούν μόνο τις περιπτώσεις που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και εξετάζεται η συμμετοχή επιπλέον προσώπων και εταιρειών. Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα της ΑΑΔΕ–ΔΕΟΣ.
«Άστεγη» με… πισίνα στα βόρεια προάστια
Η λεπτομέρεια που προκαλεί εντύπωση αφορά μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε μία από τις βασικές επιχειρήσεις του δικτύου.
Στις φορολογικές δηλώσεις εμφανιζόταν ως άστεγη. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων, με πισίνα, στα βόρεια προάστια.
Άστεγη για την Εφορία, ένοικος πολυτελούς κατοικίας στην πραγματική ζωή.
Μια εικόνα που δεν αποτελεί απλώς προκλητική αντίφαση. Δείχνει πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η φορολογική ταυτότητα ενός προσώπου από την πραγματική οικονομική του κατάσταση, όταν πίσω του λειτουργεί ένας οργανωμένος μηχανισμός εταιρειών, συναλλαγών και προσώπων-βιτρίνα.
Εταιρείες που «πέθαιναν» και ξαναγεννιούνταν
Το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες περιορισμένης διάρκειας. Όταν μία επιχείρηση έκλεινε, πτώχευε ή άλλαζε ιδιοκτησιακή σύνθεση, μία καινούργια εμφανιζόταν σχεδόν αμέσως, με τα ίδια ή συνδεδεμένα πρόσωπα.
Οι ελεγκτές εντόπισαν επαναλαμβανόμενες συμμετοχές των ίδιων ανθρώπων σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα, ως διαχειριστών ή εταίρων. Παράλληλα, πολλές από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν κοινές έδρες, ίδιες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς και παρόμοια διοικητική δομή.
Με απλά λόγια, άλλαζε η ταμπέλα, αλλά ο μηχανισμός παρέμενε ο ίδιος.
Το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών προϊόντων, με αρκετές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Έξι υποθέσεις, σχεδόν 99 εκατ. ευρώ
Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί έξι βασικές περιπτώσεις:
- Τρεις ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές 25, 25 και 28 εκατ. ευρώ.
- Ηλεκτρονικό κατάστημα με συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ.
- Φυσικό κατάστημα με συναλλαγές 2,5 εκατ. ευρώ.
- Εισαγωγική εταιρεία με συναλλαγές 3,25 εκατ. ευρώ.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου εμφανίζονταν επίσης να πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές με τις ίδιες εταιρείες του εξωτερικού, χρησιμοποιώντας κοινές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και εμπορικά χαρακτηριστικά.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται στα παραστατικά να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας μεγαλύτερης των 40 εκατ. ευρώ.
Τρεις συλλήψεις και 32.000 προϊόντα-«μαϊμού»
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα. Παράλληλα, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.
Οι αρχές έχουν κατασχέσει περισσότερα από 32.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενώ τόσο η φορολογική όσο και η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ΑΑΔΕ εξετάζει την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων και επιχειρήσεων.
Για τον πολίτη που φορολογείται πριν ακόμη δει το εισόδημά του, για τον επαγγελματία που καλείται να δικαιολογήσει κάθε απόδειξη και για τη μικρή επιχείρηση που κινδυνεύει να κλείσει από ένα πρόστιμο, η υπόθεση είναι εξοργιστική.
Διότι εδώ δεν μιλάμε για ένα «λάθος» σε κάποια δήλωση. Μιλάμε, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της ΑΑΔΕ, για έναν ολόκληρο μηχανισμό που φέρεται να παρήγαγε εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων.
Το κρίσιμο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι θα συλληφθούν. Είναι εάν θα εντοπιστούν όλοι όσοι συμμετείχαν, εάν θα ανακτηθούν τα χρήματα και εάν θα αποκαλυφθεί ολόκληρη η διαδρομή των εκατομμυρίων.
Γιατί η φοροδιαφυγή των ισχυρών δεν είναι «εξυπνάδα». Είναι λογαριασμός που καταλήγει, πάντοτε, στην πλάτη των υπολοίπων.