Πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες – Οι σχέσεις με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και η κατάσχεση των 950.000 ευρώ στη Ρόδο.
Η σύλληψη του πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ, Ρίζου Ρίζου, προσθέτει ένα ακόμη πρόσωπο στην έρευνα για την υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, περιλαμβάνεται στους 59 συλληφθέντες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις σχέσεις του με τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο και τον ρόλο του στο υπό διερεύνηση εταιρικό δίκτυο.
Ο πρώην συνδικαλιστής φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας. Δημοσιεύματα του αποδίδουν συντονιστικό ρόλο και επαφές με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι εταιρειών. Η ακριβής συμμετοχή του, όμως, και οι συγκεκριμένες πράξεις που ενδέχεται να του καταλογίζονται αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.
Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης εκτείνεται, σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες, σε περίπου 520 εταιρείες, με την ερευνώμενη φοροδιαφυγή να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτές αναζητούν τους πραγματικούς διαχειριστές, εξετάζουν συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και διερευνούν κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν παρένθετα πρόσωπα για την απόκρυψη της πραγματικής διοίκησης.
Ο αριθμός των ελεγχόμενων εταιρειών δεν σημαίνει ότι έχει ήδη αποδειχθεί πως όλες ήταν εικονικές. Ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί ποιες είχαν πραγματική δραστηριότητα, ποιες ενδεχομένως λειτουργούσαν ως εταιρικά «κελύφη» και πώς μετακινούνταν τα χρήματα ανάμεσά τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση της έρευνας με κατάσχεση 950.000 ευρώ στη Ρόδο, στις 27 Αυγούστου. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και τις αστυνομικές πληροφορίες που επικαλείται, τα μετρητά είχαν εντοπιστεί στην κατοχή προσώπου που φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του επιχειρηματία και συνδέονταν με εισπράξεις από δραστηριότητές του στο νησί.
Στην επιχείρηση εκείνη είχαν κατασχεθεί επίσης συσκευές POS, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια σε χώρο εταιρείας ακινήτων. Η έρευνα του Λιμενικού είχε ξεκινήσει από υπόθεση εντοπισμού μικρής ποσότητας ουσίας που αναφερόταν ως πιθανή κοκαΐνη στον Πειραιά. Η διερεύνηση της διαδρομής των χρημάτων έδωσε, κατά τα δημοσιεύματα, στοιχεία που εξετάζονται πλέον και στο ευρύτερο οικονομικό σκέλος.
Οι πληροφορίες για επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη στη Ρόδο και στη Μύκονο, κυρίως στην εστίαση και στη νυχτερινή διασκέδαση, διευρύνουν το πεδίο των ελέγχων πέρα από τα αρτοποιεία. Στη Μύκονο αναφέρεται και σύλληψη συνεργάτη του, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τη διοίκηση ξενοδοχείου.
Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε μετρητά από τις πρόσφατες έρευνες, καθώς και για εντοπισμό και δέσμευση 6 εκατομμυρίων ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων που εξετάζονται για τη σχέση τους με το δίκτυο.
Πρόκειται για διαφορετικά ευρήματα, τα οποία χρειάζονται ξεχωριστή τεκμηρίωση ως προς την προέλευση και τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Δεν μπορούν να αθροιστούν αυθαίρετα και να παρουσιαστούν ως οριστικά αποδεδειγμένο προϊόν φοροδιαφυγής. Αντίστοιχα, οι πληροφορίες για πιθανή φύλαξη επιπλέον χρημάτων σε θυρίδες παραμένουν υπό διερεύνηση.
Η αναφορά του ονόματος του πρώην συνδικαλιστή επαναφέρει και παλαιότερα δημοσιεύματα για έλεγχο χρημάτων περίπου 750.000 ευρώ μέσω της υπεράκτιας Arcelor LTD. Οι αναφορές αυτές αφορούν διαφορετική χρονική περίοδο και δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους σύνδεση με τη σημερινή υπόθεση. Στο διαθέσιμο υλικό δεν αποσαφηνίζεται η τελική δικαστική έκβαση εκείνου του ελέγχου.
Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι να αποτυπωθούν με συγκεκριμένα στοιχεία η διαδρομή των χρημάτων, η πραγματική λειτουργία των εταιρειών και οι ατομικές ευθύνες. Η έκταση της έρευνας και τα μεγάλα ποσά καθιστούν αναγκαία την πλήρη διαλεύκανση, με σαφή διάκριση ανάμεσα στις ενδείξεις, στις κατηγορίες και σε όσα θα αποδειχθούν δικαστικά. Οι συλλήψεις δεν συνιστούν καταδίκη και για όλους τους εμπλεκομένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.